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茶叶也能数字化运作?广东一公司发行“普洱币”,集资诈骗数亿元

基本案情

2016年3月以来,赵某某与张某路伙同叶某等以深圳丰汇国际彩宝有限公司(以下简称丰汇公司)、深圳普银区块链有限公司(以下简称普银公司)的名义在未取得任何金融管理部门的相关许可下,通过互联网、微信等媒体对社会上不特定投资人进行公开宣传,声称该公司拥有一大批普洱茶,聘请对茶叶价值无鉴定资质的北京华力必维文化服务有限公司对该批普洱茶的一小部分样品茶进行“参考评估”,对外宣称公司将拿出价值人民币10亿元的普洱茶,通过普洱茶的资产数字化运作,创立“普洱币”,宣称“普洱币”不是纯虚拟的数字货币,而是具有资产绑定的数字货币,1枚“普洱币”对应价值l元人民币的普洱茶,普银公司发售的“普洱币”数量相对应会有对等价值普洱茶作为商品,投资者随时可以提取对应的普洱茶,投资者可以在聚币网上将普洱币进行交易兑现,投资人通过普洱币的升值获利。

经查,“普洱币”的价格变动是由普银公司派员使用投资款来进行操盘,以达到将每枚普洱币从0.5元升抬高至10元的目的。当“普洱币”涨至10元一枚时,普银公司将进行第一次物理拆分,即使投资者持有的普洱币扩大10倍,普银公司对外宣传会投资10倍的普洱茶以作补充。在聚币网上普洱币的价格又会从10元一枚回归到l元一枚,普银公司继续使用投资款对聚币网上的“普洱币”价格进行操盘,以此拉高每枚普洱币的价格,以此吸引更多的人购买“普洱币”。普银公司对投资人承诺,公司会根据投资人持有的“普洱币”的数量按照1:1的比例相应增加普洱茶的库存量,用于“普洱币”的兑付。

普银公司为了向社会上吸收更多的资金,收购深圳前海齐融金融服务有限公司的趣钱网P2P平台从2016年8月份开始在趣钱网P2P平台上发布了“代币茶票”、“上市茶票”和“数字资产”三款融资产品,吸引社会上不特定投资人进行投资,非法吸收公众存款:

1.“代币茶票”是一款保本付息的产品,投资期限分为:1、3、6个月,投资回报固定为年化利率8%至15%不等,按月支付。

2.“上市茶票”是“代币茶票”的一款衍生产品,趣钱网会按照投资者持有的“代币茶票”的总数量20%,给投资者申购“上市茶票”的配额。投资者按照要求在北京东方雍和国际产权交易中心进行入金购买“上市茶票”,并在该交易中心进行交易。

3.“数字资产”是投资者通过P2P平台趣钱网上操作,选择购买宁红柑红茶和雪山古树茶两款产品后,可以将相对应的数字资产通过普银钱包转换成相对应的普洱币,然后在聚币网进行交易,或者在普银区块链接商城里行权。

赵某某与张某路实际控制丰汇公司、普银公司、齐融公司(趣钱网),经审计,普银公司通过发行“普洱币”的方式累计吸收约2742名投资人共计投资款人民币5.8亿元;通过“趣钱网”发行“代币茶票”、“上市茶票”和“数字资产”的形式累计吸收约4412名投资人共计投资款人民币2.8亿元。目前,投资人约人民币2.3亿元投资款无法兑付。

判 决

一审:

一、被告人赵某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币五十万元。

二、继续追缴赃款,返还给被害人。

二审:

驳回上诉,维持原判。

争议焦点

1.本案中确实投入有珍藏普洱茶,该商业模式是否属于犯罪?

2.赵某某没有参与涉案公司具体运营管理,是否属于共犯?

判决解读

1.涉案“普洱币”、“代币茶票”、“上市茶票”不是合格金融产品,涉案公司的行为不是正常经营行为

张某路、赵某某等人以非法占有为目的,未经国家有关金融管理部门依法批准,虚构未与实际资产挂钩、且无实际价值锚定的“普洱币”、“代币茶票”、“上市茶票”以及“数字资产”等所谓投资产品,通过人为操纵交易价格等方式,不断诱骗社会公众参与非法集资,并在非法集资后将集资款项挪作他用,而并未用于能够产生实际经济效益的生产经营活动,其经营模式始终难以为继,以致资金链迅速崩盘且拒不返还涉案巨额集资款项,造成社会公众的巨额经济损失,赵某某具有非法占有巨额集资款项的主观故意。

2.被告人赵某某虽未参与涉案公司具体运作,但以其他行为在共同犯罪中起到了重要作用,应当承担刑事责任

赵某某向张某路提供藏茶,张某路利用这批藏茶来做上市,做茶票,赵某某是涉案公司的实际控制人之一,曾某英按照赵某某的指令和张某路签订代持股份协议,替张某路代持深圳丰汇国际彩宝有限公的股份,到丰汇公司负责财务工作,任财务总监。公司的日常支出、差旅费、工资等由曾某英签字,也是赵某某让其负责。赵某某虽然没有参与涉案公司具体运作,但证据显示其也有参与公司的监督管理,监督公司的财务。涉案公司的具体业务系同案人张某路、叶某等人负责,只是分工不同,并不影响对赵俪茹是涉案公司的实际控制人、参与公司的监督管理的地位作用的认定。赵某某出资并与张某路等人共同经营普银公司,在共同犯罪中起主要作用,应认定为主犯。

对商业实践的启示

资产数字化是将现实存在的各种实物与非实物资产进行数字化标识,使资产在网络空间也具备线下各种属性,如权属、流通等。从流通上上看,资产数字化让商业交易更加便捷、高效,同时也能降低交易成本、减少资源消耗;从投资上来看,资产数字化让资源更容易流通、管理,让传统资源也能合理体现自身价值。

这种看上去很美的资产管理模式,要落地必须以信任为基础,被数字化资产的市场和量化价格需得到多数人认同,才能真正进行流通。本案中,各被告人看似建立起了依托于实物的、有保障的投资方式,但普洱茶的价值难以量化,相应的消费、收藏市场也规模有限。更重要的是,该公司的“金融产品”未经国家机关批准,所谓“市场价格”也是涉案公司自行操纵出的。不可持续、不被认可的商业模式在强金融监管下终会覆灭,现实总能将风口上的热门概念拉回它本身值得的水平。

相关法条:

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚

(2021)粤刑终630号

声 明

我国并不是判例法国家,对同类案件的审理和裁判中并无约束力。同时,尤其需要注意的是,司法实践中,每个案例的细节千差万别,切不可将本文裁判观点直接援引。本公众号对不同案件裁判文书的梳理和解读,旨在为更多读者提供不同的研究角度和观察的视角,并不意味着公众号对本文案例裁判观点的认同和支持,也不意味着法院在处理类似案件时,对该等裁判规则必然应当援引或参照。

END

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